Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA DEL PUERTO DE PLENCIA, S.A., a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2.015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum suficiente, lo cual es razonablemente presumible, el día siguiente, 27 de junio de 2.015, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social sito en calle Txurrua s/n, Club Kai Eder, de Plentzia, Bizkaia, con el siguiente orden del día:
1º).- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas del ejercicio 2.014, y aplicación de los resultados.
2º).- Cese de Doña Ana Aurteneche Urigüen como consejera y tesorera, y nombramiento de Doña Susana Dávila Ruiz, como consejera con el cargo de tesorera.
3º).- Facultades para la ejecución de los acuerdos.
4º).- Ruegos y preguntas.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la sociedad, información sobre los acuerdos a adoptar, así como, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Bilbao a 5 de mayo de 2.015.
El secretario del Consejo de Administración
Pablo García-Cardenal Lozano